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长沙海赛电装科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

(相关资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月9日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长胡洛先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李新其先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

公司董事会董事成新明因个人工作原因辞去董事一职，选举李新其先生为公司董事会新任董事。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名胡益兵先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

公司董事会董事胡益雄因个人工作原因辞去董事一职，选举胡益兵先生为公司董事会新任董事。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2023年第一次临时股东大会》的议案 1.议案内容：

定于 2023年 1月 5日召开长沙海赛电装科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022年 12月 20日于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

长沙海赛电装科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

长沙海赛电装科技股份有限公司

董事会

2022年 12月 20日